央行：采纳“增加对相关机构报送大额交易的补充要求”等意见

  

　　10月11日金融一线消息，央行发布关于《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》公开征求意见的反馈。《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》于2025年7月15日至8月14日通过中国人民银行官网向社会公开征求意见。在征求意见期间收到有效意见28条，经充分研究论证，多数意见已予采纳。意见主要集中在以下方面：

　　一、建议增加对相关机构报送大额交易的补充要求

　　采纳情况：已予采纳。在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条（四）中增加相关要求。

　　二、建议进一步明确关于名单监控的有关要求



　　采纳情况：已予采纳。后续将在反洗钱特别预防措施相关管理办法中予以明确。

　　三、建议进一步明确金融机构反洗钱牵头部门和相关业务部门的职责

　　采纳情况：已予采纳。已经对《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）第四条和第十条内容进行修改完善。

　　四、建议补充金融机构需开展不定期专项评估的情形

　　采纳情况：已予采纳。删除《监督管理办法》第四条“定期”的表述，不定期专项评估的情形具体要求在第七条第二款。

　　五、建议保留《监督管理办法》第八条第二款的原本表述

　　采纳情况：已予采纳。在《监督管理办法》第八条增加“必要时依法采取洗钱风险管理措施”的相关要求。